اینماد موجب جلوگیری از پولشویی و تخلف در فضای مجازی میشود
وزیر صمت گفت: الزامی بودن نماد اعتماد درگاههای فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای…
وزیر صمت گفت: الزامی بودن نماد اعتماد درگاههای فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای…
نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش…
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از مدیران متخلف سابق استان فارس به اتهام اخذ رشوه و پولشویی برگزار شد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت:اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و…
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: رصد و پایش لحظه به لحظه تراکنشهای قاچاقچیان و برخورد با آنها برای زمینگیر…
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: طرحی را مطرح کردهایم که بخشی از درآمدهای گمرک، استانی محسوب شود زیرا بنا به…
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی انلاین با گردش مالی بیش از 1100 میلیارد تومان …
کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را…
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی اعلام کرد که هیچگونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در…
یک تکنسین ارتش آمریکا که وظیفه نگهداری از سوابق پزشکی نظامیان را بر عهده داشت، به علت سرقت اطلاعات شخصی و مزایای مالی…