بانک مرکزی: ایران از قعر فهرست سیاه پولشویی به سطح بالاتر آمد
بانک مرکزی ایران بعد از گذشت یک روز از صدور بیانیه گروه بین المللی اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی، توضیحاتی را…
بانک مرکزی ایران بعد از گذشت یک روز از صدور بیانیه گروه بین المللی اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی، توضیحاتی را…
کارشناسان معتقدند تعلیق اقدامات ضدپولشویی علیه ایران توسط کارگروه اقدام مالی می‌تواند در مراودات مالی ایران گشایشی…
اقتصادهای بزرگ جهان روز جمعه موافقت کردند تدابیر ضدپولشویی علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق کنند.
نهاد بین دولتی تعیین کننده استانداردهای مقابله با پولشویی که ایران را در لیست سیاه پولشویی خود قرار داده است اواخر ماه…
رهبر یکی از سندیکاهای معلمان مکزیک به اتهام دست داشتن در پولشویی و کسب مال نامشروع توسط پلیس دستگیر و بلافاصله به…