بانک استرالیایی ۵۳۰ میلیون دلار جریمه می شود
بانک کامن ولث به اتهام پولشویی و اجازه به باند مواد مخدر ۵۳۰ میلیون دلار جریمه می شود.
بانک کامن ولث به اتهام پولشویی و اجازه به باند مواد مخدر ۵۳۰ میلیون دلار جریمه می شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تأکید کرد:فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و…
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین…
دادگاه برزیل بار دیگر پسر اسطوره فوتبال این کشور یعنی پله را به جرم پولشویی و قاچاق دارو به زندان بازگرداند تا…
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده اس…
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان گفت: با کمک این دفتر…
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف…
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و…
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد.
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور…
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از…
شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که پلیس این رژیم در حال بررسی شبهاتی دال بر دست داشتن نخست وزیر این رژیم در…