موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد(FATF)
با ارسال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری…
با ارسال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری…
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جزییات دستگیری و استرداد یک متهم به کلاهبرداری را تشریح کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا ابراز داشت: اعضای باند ۱۶ نفره ای سایتهای شرطبندی در کانالهای تلگرامی و پیج های اینستاگرامی…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان…
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
تفاهم نامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای…
بنا بر گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، آییننامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحهای نیز تنظیم شده که برای…
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با…