به پروندههای پولشویی در شعب ویژه قضایی رسیدگی می شود
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر…
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد: با اجاره یا فروش هویت، گرفتار شبکههای فساد، پولشویی و فرار مالیاتی میشوید؛…
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبههای مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانیهای مخالفان درباره افشای اطلاعات…
معاون وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص…