رشد چشمگیر شناسایی پولشویی/۶۲ هزار گزارش معاملات مشکوک در سال جاری ثبت شد
مرکز اطلاعات مالی کشور از افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی طی سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس تازه‌ترین آمار،…
مرکز اطلاعات مالی کشور از افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی طی سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس تازه‌ترین آمار،…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی…
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر…
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد: با اجاره یا فروش هویت، گرفتار شبکه‌های فساد، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شوید؛…
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات…