با اخلالگران بازار ارز برخورد خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان…
وزیر صمت گفت: الزامی بودن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای…
نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش…
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از مدیران متخلف سابق استان فارس به اتهام اخذ رشوه و پولشویی برگزار شد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت:اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و…
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: رصد و پایش لحظه به لحظه تراکنشهای قاچاقچیان و برخورد با آنها برای زمینگیر…
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: طرحی را مطرح کرده‌ایم که بخشی از درآمدهای گمرک، استانی محسوب شود زیرا بنا به…
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی انلاین با گردش مالی بیش از 1100 میلیارد تومان …
کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را…
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در…
یک تکنسین ارتش آمریکا که وظیفه نگهداری از سوابق پزشکی نظامیان را بر عهده داشت، به علت سرقت اطلاعات شخصی و مزایای مالی…
مقامات انگلستان اعلام کردند لندن، پاکستان را در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد.
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیـات تامین می شود .
با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی…