۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت میکنند
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانکها، دستگاههای مالیاتی و…
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانکها، دستگاههای مالیاتی و…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: در سال 1402 در حوزه مبارزه با پولشویی در حوزه تشکیل پرونده 10 درصد رشد و در…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه 3 هزار میلیارد ریال مالیات از…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی 860 میلیارد…
دادستان تهران اعلام کرد: تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه "ش" با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو،…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با راه اندازی قرارگاه نوروزی امین هم اکنون صدها پرونده مفاسد اقتصادی با عناوین…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ در زمینه…
رئیس پلیس بین الملل فراجا ابراز داشت: فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و استرداد به…