جمهوری اسلامی به هیچ وجه انفعال در برابر غرب و اروپایی ها ندارد
وزیر امور خاجه کشورمان گفت: سیاست ما در قبال 1+5 یا امروز 4+1 در هیات نظارت هسته‌ای تصویب می‌شود و بنده موظف به اجرای…
وزیر امور خاجه کشورمان گفت: سیاست ما در قبال 1+5 یا امروز 4+1 در هیات نظارت هسته‌ای تصویب می‌شود و بنده موظف به اجرای…
اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.
یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: افق پیش روی ما تا ٥٠ سال آینده مشخص شده است. انقلاب اسلامی از تمام توطئه ها سربلند…
وزیر دادگستری اسرائیل گفت: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بانکداری اسلامی، یعنی بانکداری صحیح العمل. نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و…
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را…
قیمت ارز در دو هفته اخیر روندی کاهشی داشته و این موضوع متفاوت از تمام پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود که حاکی از این…
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: متهم کردن نظام به پولشویی بزرگ از سوی وزیر خارجه مصداق نشر اکاذیب است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه به جای برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها، برخی در داخل…
نماینده تهران در مجلس مدعی شد که طی 6 سال 14 هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی اتفاق افتاده است.
به گفته یک مقام مسئول در نظام بانکی، چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شدند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی "FATF" از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن…