اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تراکنش های سامانه های بین بانکی
از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد…
از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد…
وزیر امور خاجه کشورمان گفت: سیاست ما در قبال 1+5 یا امروز 4+1 در هیات نظارت هسته‌ای تصویب می‌شود و بنده موظف به اجرای…
اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.
یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: افق پیش روی ما تا ٥٠ سال آینده مشخص شده است. انقلاب اسلامی از تمام توطئه ها سربلند…
وزیر دادگستری اسرائیل گفت: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بانکداری اسلامی، یعنی بانکداری صحیح العمل. نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و…
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را…
قیمت ارز در دو هفته اخیر روندی کاهشی داشته و این موضوع متفاوت از تمام پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود که حاکی از این…
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: متهم کردن نظام به پولشویی بزرگ از سوی وزیر خارجه مصداق نشر اکاذیب است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه به جای برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها، برخی در داخل…
نماینده تهران در مجلس مدعی شد که طی 6 سال 14 هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی اتفاق افتاده است.
به گفته یک مقام مسئول در نظام بانکی، چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شدند.