مشکل عدم پذیرش FATF در ایران، شرایط تحریمی کشور است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل ما شرایط خاص کشور در بحث تحریم است. اگر تحریم نبودیم و شرایط عادی بود،…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل ما شرایط خاص کشور در بحث تحریم است. اگر تحریم نبودیم و شرایط عادی بود،…
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و…
به گفته معاون وزیر اقتصاد، در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ کشور دنیا مهم است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که…
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
بخشنامه بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان…
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای…
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند.
خاندوزی با اشاره به تصویب "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام…