عراق از لیست سیاه FATF خارج شد
رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبات در زمینه مدیریت واردات، حمایت از بازار…
چند نماینده کنگره آمریکا، برای اینکه واشنگتن بتواند در ایران نفوذ کند در نامه ای به وزیر خزانه داری این کشور خواستار…
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
رئیس جمهوری روسیه سند مربوط به اقدامات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف رسیدن به سطح…
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از وضعیت‌های موجود در ایران و ایتالیا در…
گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف ۵ هزار یورو از…
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز اعمال قانون مبارزه با پولشویی…
اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانک‌ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه…
رئیس‌جمهور گفت: نجات‌گران و امدادگران در زلزله کرمانشاه کار عظیمی را انجام دادند.
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد کارکنان بانک‌های کشور در دو رشته "حقوق بانکی" و "مبارزه با پولشویی" مقام…
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده اس…
تعداد تسهیلات پرداخت شده توسط پست‌بانک‌ایران در راستای کمک به تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور طی چهارماهه اول…
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این…