مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای…
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند.
خاندوزی با اشاره به تصویب "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام…
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
در راستای امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز اطلاعات مالی کشور در مبارزه با پولشویی،…
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی…
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های دادهکاوی، کشف…
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با…
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران ضمن رد نگرانی معامله گران برای ارائه کارت شناسایی تاکید کرد: این قانون…
رییس کل بانک مرکزی گفت: رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی باید اصلاح شود و همانطور که رییس جمهور تاکید داشتند دولت…
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که اگر ایران میخواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بیپروایانهاش دست بکشد و…
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی جداسازی حساب های بانکی شخصی و تجاری است.
کارشناس سیاست خارجی گفت: متاسفانه بحث پیوستن ایران به FATF بیشتر از آنکه یک دغدغه مهم برای مجموعه نظام باشد بیشتر به…
وزیر اقتصاد گفت: FATF یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.