حساب‌های مازاد بانکی تعیین تکلیف می‌شوند
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد اشخاص حقیقی برای داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی پس از تعیین…
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد اشخاص حقیقی برای داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی پس از تعیین…
رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به…
رئیس مرکز اطلاعات مالی، در نشست با نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، بر ضرورت اجرای دقیق…
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در…
جمهوری اسلامی ایران در چهل‌وسومین نشست گروه اوراسیا (EAG) نقشی محوری در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقای نظام‌های…
سند نقشه راه کمک‌های فنی گروه اوراسیا (EAG) برای تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و بهبود وضعیت ایران در پرونده FATF…
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، این طرح را گامی در جهت نظارت هوشمند و چندلایه در…
بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن شهروندان می‌توانند تا پایان سال حساب‌های مازاد خود را به‌صورت غیرحضوری بب…
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…
مرکز اطلاعات مالی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات و راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه…