سامانه رصد اقدامات، بازوی ایران در اثبات پیشرفت‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…
مرکز اطلاعات مالی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات و راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه…
مرکز اطلاعات مالی کشور از افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی طی سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس تازه‌ترین آمار،…
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه‌های متعدد زیرساختی مبارزه با…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل ما شرایط خاص کشور در بحث تحریم است. اگر تحریم نبودیم و شرایط عادی بود،…
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و…
به گفته معاون وزیر اقتصاد، در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ کشور دنیا مهم است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که…
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
بخشنامه بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان…
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های…
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
خاندوزی با اشاره به تصویب "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام…