ایران در چهلوسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور فعال دارد
جمهوری اسلامی ایران در چهلوسومین نشست گروه اوراسیا (EAG) نقشی محوری در توسعه همکاریهای منطقهای و ارتقای نظامهای…
جمهوری اسلامی ایران در چهلوسومین نشست گروه اوراسیا (EAG) نقشی محوری در توسعه همکاریهای منطقهای و ارتقای نظامهای…
سند نقشه راه کمکهای فنی گروه اوراسیا (EAG) برای تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و بهبود وضعیت ایران در پرونده FATF…
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، این طرح را گامی در جهت نظارت هوشمند و چندلایه در…
بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرده که بر اساس آن شهروندان میتوانند تا پایان سال حسابهای مازاد خود را بهصورت غیرحضوری بب…
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاهها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…
مرکز اطلاعات مالی کشور با صدور اطلاعیهای، جزئیات و راهنمای ثبتنام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه…
مرکز اطلاعات مالی کشور از افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی طی سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس تازهترین آمار،…
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژههای متعدد زیرساختی مبارزه با…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل ما شرایط خاص کشور در بحث تحریم است. اگر تحریم نبودیم و شرایط عادی بود،…
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و…
به گفته معاون وزیر اقتصاد، در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ کشور دنیا مهم است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که…
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
بخشنامه بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان…