جداسازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری از اقدامات بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی جداسازی حساب های بانکی شخصی و تجاری است.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی جداسازی حساب های بانکی شخصی و تجاری است.
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که اگر ایران میخواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بیپروایانهاش دست بکشد و همانند کشوری عادی رفتار …
رییس کل بانک مرکزی گفت: رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی باید اصلاح شود و همانطور که رییس جمهور تاکید داشتند دولت نباید دستاش در جیب…
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران ضمن رد نگرانی معامله گران برای ارائه کارت شناسایی تاکید کرد: این قانون از ۶ سال پیش در…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب…
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با…
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و…
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و…
در راستای امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز اطلاعات مالی کشور در مبارزه با پولشویی، نخستین دوره آموزشی…
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
خاندوزی با اشاره به تصویب "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام فعالیتهای مرتبط با قاچاق…
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ…