مبارزه با پولشویی
-
معاون وزیر اقتصاد:
بانک ها در خط مقدم مبارزه با پولشویی قرار دارند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی…
-
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای؛
اطلاعیه ای مرکز اطلاعات مالی برای هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده‌کاوی، کشف…
-
دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی…
-
همتی:
رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته بازان می‌گیرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با…
-
محمد کشتی آرا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج؛
ارائه کارت شناسایی برای معامله سکه و طلا برای مقابله با پولشویی است
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران ضمن رد نگرانی معامله گران برای ارائه کارت شناسایی تاکید کرد: این قانون…
-
همتی:
رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی باید اصلاح شود/ مبارزه با پولشویی را به طور جدی دنبال می‌کنیم
رییس کل بانک مرکزی گفت: رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی باید اصلاح شود و همان‌طور که رییس جمهور تاکید داشتند دولت…
-
مایک پمپئو:
اگر ایران می خواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بی پروایانه اش دست بکشد
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که اگر ایران می‌خواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بی‌پروایانه‌اش دست بکشد و…
-
همتی:
جداسازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری از اقدامات بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی جداسازی حساب های بانکی شخصی و تجاری است.
-
لاسجردی در گفتگو با موج:
FATF تبدیل به دعوای جناحی شده است
کارشناس سیاست خارجی گفت: متاسفانه بحث پیوستن ایران به FATF بیشتر از آنکه یک دغدغه مهم برای مجموعه نظام باشد بیشتر به…
-
دژپسند در دیدار با سفرای اروپایی و آسیایی:
برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از FATF هستند
وزیر اقتصاد گفت: FATF یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.
-
رونمایی از نرم افزار فیدا در بانک دی
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
-
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تراکنش های سامانه های بین بانکی
از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد…
-
اقدامات بانک ملی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.
-
تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
-
حساب های حقیقی فاقد کد ملی مسدود می شود
نمایندگان مجلس تصویب کردند، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.