برخورد جدی با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی + فیلم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش ارائهشده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و…
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش ارائهشده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و…
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانکها در اجرای ضوابط و…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان…
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از…
در پی هفت ماه تحقیقات گسترده و شبانهروزی، سازمان بازرسی کل کشور موفق به کشف شبکه فساد مالی و اداری در شرکت شهرکهای…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
بانک مرکزی اعلام کرد بسیاری از حسابهای بلااستفاده بستر تراکنشهای مجرمانه میشوند.