مسدود شدن بیش از ۶ هزار حسابِ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همت
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰…
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از…
در پی هفت ماه تحقیقات گسترده و شبانهروزی، سازمان بازرسی کل کشور موفق به کشف شبکه فساد مالی و اداری در شرکت شهرکهای…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
بانک مرکزی اعلام کرد بسیاری از حسابهای بلااستفاده بستر تراکنشهای مجرمانه میشوند.
مرکز اطلاعات مالی کشور از افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی طی سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس تازهترین آمار،…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی…
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر…