عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر با رویکرد مجازاتگرا در سطح کشور انجام داده است:
پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم
گسترش تعامل پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی
محکومیت ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت از اموال شبکه های پولشویی
شناسایی و توقیف حسابهای ۵۰۰ مظنون اخلالگر در بازار ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی
متلاشی کردن شبکه های کاغذی با گردش مالی بیش از ۵۰ همت
پیگیری پرونده فرار مالیاتی فردی با گردش مالی بیش از ۲ همت و محکومیت قطعی ۴ صراف فعال به ۴۶۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال
ارسال نظر