به گزارش خبرگزاری موج، مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر با رویکرد مجازاتگرا در سطح کشور انجام داده است:

پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم

گسترش تعامل پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی

محکومیت ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت از اموال شبکه های پولشویی

شناسایی و توقیف حسابهای ۵۰۰ مظنون اخلالگر در بازار ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی

متلاشی کردن شبکه های کاغذی با گردش مالی بیش از ۵۰ همت

پیگیری پرونده فرار مالیاتی فردی با گردش مالی بیش از ۲ همت و محکومیت قطعی ۴ صراف فعال به ۴۶۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال