تصویب ۲۳ اقدام مشترک ایران و گروه اوراسیا برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی
سند نقشه راه کمک‌های فنی گروه اوراسیا (EAG) برای تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و بهبود وضعیت ایران در پرونده FATF…
سند نقشه راه کمک‌های فنی گروه اوراسیا (EAG) برای تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و بهبود وضعیت ایران در پرونده FATF…
مرکز اطلاعات مالی در بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر به گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «کار جریان تضعیف روند…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش خود سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست «حوزه‌های قضایی…
مرکز اطلاعات مالی در واکنش به بیانیه اخیر FATF اعلام کرد که بندهای جدید افزوده‌شده به بیانیه این نهاد، ناشی از…
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال…
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور گفت: پس از اتمام فرآیند تودیع سند کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در سازمان…
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و…
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تبعات تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF گفت: فعال شدن مکانیزم‌های تقابلی علیه…
پس از دعوت FATF از ایران برای مذاکره مستقیم، رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و انگلیس، آلمان و سوئد با بیان دیدگاه‌های…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: تمامی تلاش‌های ایران برای خروج از…
رئیس FATF در پاسخ به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرد درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل به دلیل…
خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی…
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در…
پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه زنی های متعددی در مورد پیامدهای این اقدام مهم در اقتصاد ایران…