مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT بیانیه داد
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات…
بخش خصوصی سال 1403 را در حالی به پایان رساند که امیدواری‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با FATF اوج گرفت. فعالان اقتصادی در…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: علی‌رغم حضور و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در گروه ویژه اقدام مالی…
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات…
آنطور که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، کمیسیون‌های مشترک مجمع FATF را تصویب کرده و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی…
وزیر دفاع گفت: امروز بعضی‌ها می‌گویند اگر FATF نباشد مشکلات ما حل نمی‌شود، چه عضو شویم چه نشویم FATF بهانه‌ای برای…
معاون وزیر اقتصاد از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت که در پاسخ به نامه ایران، نسبت به…
در شرایطی که نهادهای حکومتی و حاکمیتی اعلام کردند تحت فشار ترامپ وارد هیچگونه تعاملی با آمریکا در حوزه هسته ای نخواهند…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص…
خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی…
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور وزیر خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که عباس عراقچی ضمن…
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صبح امروز درباره مسائل اقتصادی کشور و بحث‌های مربوط به FATF در صحن مجلس…