ادعای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در FATF کذب محض است
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تبعات تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF گفت: فعال شدن مکانیزم‌های تقابلی علیه…
پس از دعوت FATF از ایران برای مذاکره مستقیم، رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و انگلیس، آلمان و سوئد با بیان دیدگاه‌های…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: تمامی تلاش‌های ایران برای خروج از…
رئیس FATF در پاسخ به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرد درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل به دلیل…
خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی…
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در…
پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه زنی های متعددی در مورد پیامدهای این اقدام مهم در اقتصاد ایران…
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات…
بخش خصوصی سال 1403 را در حالی به پایان رساند که امیدواری‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با FATF اوج گرفت. فعالان اقتصادی در…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: علی‌رغم حضور و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در گروه ویژه اقدام مالی…
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات…