سرخط خبرها

پاسخ قالیباف به دن کین: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود الان به واقعیت تبدیل شده است
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در استان‌ تهران
ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
۲ میلیون دانش‌آموز؛ دستاورد «ایران دیجیتال ۱» در آموزش هوش مصنوعی
احتکار در بازار موبایل صرفه اقتصادی ندارد/ تنها یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
آمار عجیب معاینه فنی در تهران/ مراجعه کمتر از ۱۰۰ موتورسوار در ۶ ماه
عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ هدیه فرهنگی ایران به ژاپن
کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در پی خسارات قطعی برق
دورکاری برای کاهش ترددهای غیرضروری دنبال می‌شود
سرلشگرصفوی: یمن افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه دفن کرد
کشف جسد بانوی مفقود شده در شهرستان لامرد / دو مظنون دستگیر شدند
ر ۳ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت
مسابقات لیگ کروکت منطقه چهار کشور در همدان
تعداد شهردخت‌های تهران تا پایان سال به ۱۲ مرکز می‌رسد
تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ؛ منطقه در امنیت کامل است
پزشکیان: حضور مردم در رزمایش جانفدایان نماد صیانت از استقلال کشور است
پاسخ قالیباف به دن کین: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود الان به واقعیت تبدیل شده است
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در استان‌ تهران
ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
۲ میلیون دانش‌آموز؛ دستاورد «ایران دیجیتال ۱» در آموزش هوش مصنوعی
احتکار در بازار موبایل صرفه اقتصادی ندارد/ تنها یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
آمار عجیب معاینه فنی در تهران/ مراجعه کمتر از ۱۰۰ موتورسوار در ۶ ماه
عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ هدیه فرهنگی ایران به ژاپن
کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در پی خسارات قطعی برق
دورکاری برای کاهش ترددهای غیرضروری دنبال می‌شود
سرلشگرصفوی: یمن افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه دفن کرد
کشف جسد بانوی مفقود شده در شهرستان لامرد / دو مظنون دستگیر شدند
ر ۳ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت
مسابقات لیگ کروکت منطقه چهار کشور در همدان
تعداد شهردخت‌های تهران تا پایان سال به ۱۲ مرکز می‌رسد
تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ؛ منطقه در امنیت کامل است
پزشکیان: حضور مردم در رزمایش جانفدایان نماد صیانت از استقلال کشور است

ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی بلوکه می شود

بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی، امروز سه شنبه 2 مرداد ماه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‌/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام ‌نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.

در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز‌/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.