رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF واکنش نشان داد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی…
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تلاشها برای خروج ایران از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانعتراشیهای ۲۰ ساله ادامه دارد.
مرکز اطلاعات مالی با صدور بیانیهای، آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی را تشریح و نسبت به…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد «استعماری» بودن FATF، ماهیت و کارکرد این نهاد بینالمللی را تشریح کرد.
سند نقشه راه کمکهای فنی گروه اوراسیا (EAG) برای تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و بهبود وضعیت ایران در پرونده FATF…
مرکز اطلاعات مالی در بیانیهای واکنشهای اخیر به گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «کار جریان تضعیف روند…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازهترین گزارش خود سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست «حوزههای قضایی…
مرکز اطلاعات مالی در واکنش به بیانیه اخیر FATF اعلام کرد که بندهای جدید افزودهشده به بیانیه این نهاد، ناشی از…
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال…
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور گفت: پس از اتمام فرآیند تودیع سند کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در سازمان…