رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF واکنش نشان داد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیمکارت…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.
مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات…
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تلاشها برای خروج ایران از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانعتراشیهای ۲۰ ساله ادامه دارد.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه…
مرکز اطلاعات مالی در بیانیهای واکنشهای اخیر به گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «کار جریان تضعیف روند…
مرکز اطلاعات مالی در واکنش به بیانیه اخیر FATF اعلام کرد که بندهای جدید افزودهشده به بیانیه این نهاد، ناشی از…
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرحشده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاهها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…