ادعای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در FATF کذب محض است
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت وفاق ملی، طی یک سال گذشته با اجرای برنامه جامع مبارزه با…
خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی…
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد.
خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: بزرگ‌نمایی بیش از حد موضوع ۲ کنوانسیون پالرمو و…
خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری…
مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای…
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…
خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی…
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش…
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه…