نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه…
مرکز اطلاعات مالی در بیانیهای واکنشهای اخیر به گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «کار جریان تضعیف روند…
مرکز اطلاعات مالی در واکنش به بیانیه اخیر FATF اعلام کرد که بندهای جدید افزودهشده به بیانیه این نهاد، ناشی از…
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعاهای مطرحشده درباره لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF،…
معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاهها در اجرای برنامه اقدام، گفت: سامانه ملی پایش اقدامات، بستری…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آییننامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت وفاق ملی، طی یک سال گذشته با اجرای برنامه جامع مبارزه با…
خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی…
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد.
خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن…