، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در یک سال و نیم گذشته موفق به شناسایی بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) و کشف ۱۱۹ شرکت صوری شده است.

این مرکز اعلام کرد که در حوزه پیشگیری، اقداماتی از جمله بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فعال رمزارزی فاقد پرونده مالیاتی با تراکنش بالا و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی انجام شده است. همچنین ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی بررسی و موارد سوءاستفاده از هویت اقشار کم‌بضاعت کشف شده است.

در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه، ۶۱۰ صندوق مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت تحت ارزیابی قرار گرفتند. این مرکز همچنین گزارش داد بیش از ۱,۰۴۷ استعلام درباره ۶۵,۳۳۰ شخص انجام داده و به ۵۱۷ پرونده با ۷,۴۰۰ شناسه هویتی و ۴۰,۰۰۰ گزارش مشکوک پاسخ داده است.

در حوزه قضائی، ۱,۱۰۰ پرونده به مراجع قضائی ارجاع و با ردیابی مالی، اعضای ۳ شبکه بزرگ پول‌شویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شدند.

این گزارش همچنین از تدوین ۸۶۱ اقدام اجرایی بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، اصلاح ۲۴ دستورالعمل مالی و راه‌اندازی بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پول‌شویی در نهادهای مشمول قانون خبر داده است.