، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی این تعداد صندوق‌ قرض‌الحسنه گفت: با توجه به اطلاعات به‌دست آمده مبنی بر فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص با سوء استفاده از عدم شفافیت فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

مستوفی با اشاره به تقاطع‌گیری اطلاعات حساب‌های مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه استان با اطلاعات مضبوط در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و پالایش‌های انجام شده توسط واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون، حساب‌های هزار و ۷۲۵ نفر از مشتریان عمده صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با مجموع بستانکار مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۷ همت) استخراج شده است.

وی افزود: ۶۹۷ نفر از اشخاص یاد شده با مجموع بستانکار مبلغ ۵/۸ هزار میلیارد تومان(۸.۵ همت)، فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند که برای ۲۵۷ نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده و اقدامات لازم با استفاده از اطلاعات مجوزهای دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، ابراز صاحبان حساب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی در حال انجام است.