، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، گزارش جامعی از برنامه ۱۲ماهه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت وفاق ملی ارائه داد. این اقدامات که طی ۱۲ ماه انجام و در ۱۲ روز دفاع تشریح شد، شامل ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک، کشف هزاران صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز، شناسایی و معرفی صدها فرد و شرکت متخلف و تصویب مقررات جدید برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۳ و پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴:

۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک (STR و SAR) ارزیابی شد.

۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش مالی بیش از ۵۰۱ همت شناسایی شد.

۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت معرفی شد.

۴۰ هزار گزارش مشکوک و ۱,۰۴۷ استعلام درباره ۶۵,۳۳۰ شخص پاسخ داده شد.

در حوزه پیشگیری، ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت بررسی و اطلاعات ۳۵۴ فعال حوزه رمزارز فاقد پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. همچنین، ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی پایش شدند که برخی دارای گردش مالی میلیاردی بودند.

در بخش توانمندسازی، بیش از ۵۹ هزار نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی و سه دوره آموزشی بین‌المللی برگزار شد. سامانه «سنامام» برای نظارت بر اشخاص مشمول راه‌اندازی و مقدمات آزمون صلاحیت مدرسان و کارشناسان این حوزه فراهم گردید.

در زمینه برخورد قضایی، ۱,۱۰۰ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد که بر اساس احکام صادره، اعضای سه شبکه پولشویی به جمعاً ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال حاصل از جرم محکوم شدند.

مرکز اطلاعات مالی همچنین قواعد تشخیص شرکت‌های صوری و شناسایی معاملات مشکوک در حوزه‌های رمزارز و شبکه پرداخت را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار مبارزه با پولشویی در کشور تقویت شود.