، اعضای هیئت مدیره این دو شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می‌کنند، اما فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.

در این پرونده، دو شرکت و ۵ شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم‌رفع تعهدات ارزی» علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهدنشده به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان، در مجموع به پرداخت ۱۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند. 

 دو شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به‌طور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شده و ۵ شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به ۵ سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.