آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم تصویب و ابلاغ شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی «اقدام مالی…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی «اقدام مالی…
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: بزرگنمایی بیش از حد موضوع ۲ کنوانسیون پالرمو و…