موج
کدخبر : ۴۱۱۳۴۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-411345

کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه جریمه کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه (معادل با 750هزاردلار آمریکا) جریمه کرده است. 

 قانون مبارزه با پولشویی یا AML در ترکیه شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان خود که شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی و … است را شناسایی و تایید نمایند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
کلمات کلیدی: پولشویی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها