به گزارش خبرگزاری موج، کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را به میزان ۸ میلیون لیره ترکیه (معادل با ۷۵۰هزاردلار آمریکا) جریمه کرده است. 

 قانون مبارزه با پولشویی یا AML در ترکیه شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان خود که شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی و … است را شناسایی و تایید نمایند.