باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله در یک روز
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی برگزار…
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی برگزار…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: امروز دیگر تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
وزارت اطلاعات اعلام کرد: عوامل اخلال در نظام ارزی کشور در استان های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مورد لوایح FATF گفت: لوایح و طرح‌ها نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد، این موضوع…
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: افق پیش روی ما تا ٥٠ سال آینده مشخص شده است. انقلاب اسلامی از تمام توطئه ها سربلند…
نواز شریف در خصوص پرونده فولادسازی العزیزیه به پرداخت 25 میلیون دلار جریمه و سلب صلاحیت 10 ساله از پذیرش هرگونه…
اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی…
رئیس شورای شهر تهران گفت: نظام پژوهشی ما دچار تبعیض و رانت است و طرح‌های پژوهشی بر اساس شایسته سالاری توزیع نمی‌شوند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.
وزیر دادگستری اسرائیل گفت: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه در یکصد و سی و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی از صدور حکم قطعی برای مفسدان اقتصادی و حکم اعدام حمید باقری درمنی…