به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان  با حضور دارندگان۸۶/۹۳ درصد از سهامداران و نماینده سازمان بورس خانم مهناز سیدرحمانی و نماینده موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) آقای رضا آتش در محل سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری  اصفهان برگزار شد.

 پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، آقای مجید اعظمی (نماینده شرکت آراز شیمی جلفا ) به عنوان رئیس جلسه و آقای حسن مومنی ملکشاه (نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان(نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه) به عنوان نظار و آقای مهدی صرامی فروشانی بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.

۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مصوبات مجمع :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

الف) صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.

ب) در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۸۰۰ ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی۱۳۹۷ تقسیم و درمهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده به مبلغ۶۴۹ر۰۹۵ر۲۵میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیات مدیره، بعنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.

ج) موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را در چارچوب قرارداد فیمابین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

د) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.