موج

مقامات انگلستان اعلام کردند لندن، پاکستان را در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مقامات انگلستان اعلام کردند لندن، پاکستان را در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است.

این فهرست که توسط دولت انگلستان منتشر شده شامل کشورهایی است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان پر خطر یا تحت نظارت بیشتر نامگذاری شده اند. پاکستان در این فهرست جایگاه پانزدهم قرار دارد.

بر اساس اعلام دولت انگلستان، کشورهای حاضر در این فهرست با تهدید تأمین مالی تروریسم و پولشویی مواجه هستند.

این فهرست به عنوان بخشی از تحولات پس از Brexit منتشر شده است. تا پایان دوره گذار Brexit ، لیست کشورهای پر خطر توسط اتحادیه اروپا تحت چهارمین بخشنامه مبارزه با پولشویی تعیین می شد.

اکنون انگلیس لیست مستقل خود را دارد که پاکستان در آن قرار دارد.

دولت انگلیس اعلام کرده انتشار لیست جدید کشورهای پرخطر به منظور افزایش الزامات مراقبتی دقیق ارائه شده است.

در دسامبر سال 2020 یک گزارش دولتی انگلیس نشان داد جریان پول کثیف همچنان بدون هیچ محدودیت و مانعی از پاکستان به انگلیس و بالعکس جریان دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
کلمات کلیدی: پاکستان پولشویی

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها