به ادعای این وزارتخانه، این افراد و نهادها با شبکه بانکی مذکور که توسط نیروهای مسلح ایران جهت «پولشویی میلیاردها دلار» استفاده می‌شود، در ارتباط هستند.

در بیانیه ادعایی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تقریبا ۵۰ نهاد و شخص را که شعبه‌های متعددی از شبکه گسترده "بانکداری مخفی" را تشکیل می‌دهند تحریم کرد. این شبکه توسط وزارت دفاع و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای دسترسی غیرقانونی به سیستم مالی بین‌المللی و تراکنش میلیاردها دلار از سال ۲۰۲۰ حمایت می‌شوند. وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت‌های تجاری درآمدزا، به ویژه فروش نفت و پتروشیمی ایران، نقش دارند.»

در ادامه این بیانیه ادعا شده است: «وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق شبکه‌های صرافی‌های ایرانی و شرکت‌های پوشش خارجی از ارائه تسلیحات و بودجه به گروه‌های مورد حمایت ایران، از جمله حوثی‌ها (انصارالله)، و انتقال پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین حمایت کردند.»

«والی آدیمو» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: «ما به همکاری با متحدان و شرکا و هم‌چنین صنعت مالی جهانی برای افزایش هوشیاری در برابر جابه‌جایی وجوه حامی تروریسم ادامه می‌دهیم.»

اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین شرکت در هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و هم‌چنین شرکت‌های مستقر در ایران و ترکیه را هدف قرار داد.