نظارتهای ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی تعیین شد
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای…
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای…