مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز ضرب العجل تعیین کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست…
رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت…
آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز…
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود…
اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: رئیس شعبه یکی از بانک‌های شهرستان پاوه با افتتاح حساب به نام خود و…