جرایم پولشویی

مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…

۱۶ فروردین ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود…

۱۸ آذر ۱۴۰۳

اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند.

۳۰ آذر ۱۳۹۹

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…

۱۶ آذر ۱۳۹۷

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: رئیس شعبه یکی از بانک‌های شهرستان پاوه با افتتاح حساب به نام خود و…

۰۷ مرداد ۱۳۹۶