آمادگی جهت مقابله با هرگونه تحریم احتمالی آمریکا بررسی شد
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبات در زمینه مدیریت واردات، حمایت از بازار…
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبات در زمینه مدیریت واردات، حمایت از بازار…
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در داخل کشور نیز نظام بانکی ما حفره‌هایی دارد که منجر به تأمین مالی…
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده قائمشهر درباره نظر دولت پیرامون مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسکوت ماندن بررسی FATF در مجلس به مدت ۲ ماه موافقت کردند.
رئیس جمهوری روسیه سند مربوط به اقدامات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف رسیدن به سطح…
بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
سه تن از اعضای خانواده (والدین) تروریست های سوریه به دلیل ارسال پول به فرزندان خود و اتهام تامین مالی تروریسم در…
دو نماینده مجلس سنای آمریکا، چند روز بعد از باقی ماندن ایران در فهرست سیا «کارگروه اقدام مالی»، درباره مبادله با ایران…