نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه…
گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را…
خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: برای مقابله با تحریمهای آمریکا نیازمند شبکهسازیهای پولی…
سخنگوی دولت گفت: امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار…
اتحادیه اروپا، عربستان را به پیشنویس لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرد.
یک دادگاه نظامی اسرائیلی اعلام کرد که ترکیه در مظان اتهام انتقال اموالی برای افرادی در یک "سازمان تروریستی" است.
رئیس جمهوری روسیه سند مربوط به اقدامات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف رسیدن به سطح…
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ترامپ نتیجه رذالتهای امنیتی آمریکا و صهیونیستها در کمک به تروریسم در سالهای گذشته…