جرایم پولشویی

آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز…

۱۶ آذر ۱۴۰۴

مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…

۱۶ فروردین ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود…

۱۸ آذر ۱۴۰۳

اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند.

۳۰ آذر ۱۳۹۹

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…

۱۶ آذر ۱۳۹۷

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: رئیس شعبه یکی از بانک‌های شهرستان پاوه با افتتاح حساب به نام خود و…

۰۷ مرداد ۱۳۹۶