۴ بانک ایرانی از فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا خارج شدند
به گفته یک مقام مسئول در نظام بانکی، چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا خارج شدند.
به گفته یک مقام مسئول در نظام بانکی، چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا خارج شدند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی "FATF" از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن خارج کردن نام ایران از…
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با…
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به…
بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، اقدامات دستگاهها در اجرای مصوبات در زمینه مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام…
چند نماینده کنگره آمریکا، برای اینکه واشنگتن بتواند در ایران نفوذ کند در نامه ای به وزیر خزانه داری این کشور خواستار قرار دادن نام ایران…
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
رئیس جمهوری روسیه سند مربوط به اقدامات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف رسیدن به سطح استانداردهای جهانی، مورد…
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از وضعیتهای موجود در ایران و ایتالیا در راستای مبارزه با شبکه…
گمرک ایران با صدور بخشنامهای اعلام کرد که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف ۵ هزار یورو از مرزهای هوایی و دو هزار…
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز اعمال قانون مبارزه با پولشویی تراکنشهای بزرگ بانکی که…
اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانکها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ …
رئیسجمهور گفت: نجاتگران و امدادگران در زلزله کرمانشاه کار عظیمی را انجام دادند.