کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده است
خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی…
خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی…
در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی…
گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را…
دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برخی موارد مطرح شده درباره نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه پیوستن…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: بزرگنمایی بیش از حد موضوع ۲ کنوانسیون پالرمو و…
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون های پالرمو و CFT را تایید نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران برای تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تا بهمن ماه…
دومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی برگزار شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به زیانهای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: در شرایط تحریم صلاح نیست که…
طبق خبرهای رسیده از مجمع، وزیر امور خارجه کشورمان توانسته است نظر بخش عمده ای از اعضا را در ارتباط با لایحه پالرمو…