اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری ۴۳۳ همت گردش مالی داشته‌اند
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر…
رئیس FATF در پاسخ به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرد درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل به دلیل…
خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای از اعتباری شدن برداشت از حساب شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت خبر داد.
صادرات غیر نفتی ایران در دو ماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار ر…
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و علیرضا رشیدیان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه از…
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.
رئیس سازمان بورس اعلام کرد: از ۲۸ شرکت استانی سهام عدالت، فقط ۱۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی مجمع خود را برگزار کرده‌اند…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: علی‌رغم حضور و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در گروه ویژه اقدام مالی…
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات…
رئیس کل گمرک ایران از آمادگی گمرک برای هرگونه همکاری همه‌جانبه با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه تجارت خبر…
معاون وزیر اقتصاد گفت:در بخش مولدسازی شاید بتوان با واگذاری اموال مازاد دولت، بخشی از بدهی دولت به شرکت‌ها را پرداخت ک…
رئیس‌کل سازمان سرمایه گذاری خارجی کشورمان در راستای ایجاد مسیر توسعه و همکاری‌های دوجانبه و تشکیل هرچه بهتر کمیسیون…