۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل شناسایی شد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه 3 هزار میلیارد ریال مالیات از…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی 860 میلیارد…
دادستان تهران اعلام کرد: تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه "ش" با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو،…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با راه اندازی قرارگاه نوروزی امین هم اکنون صدها پرونده مفاسد اقتصادی با عناوین…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ در زمینه…
رئیس پلیس بین الملل فراجا ابراز داشت: فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و استرداد به…
با ارسال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری…
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جزییات دستگیری و استرداد یک متهم به کلاهبرداری را تشریح کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا ابراز داشت: اعضای باند ۱۶ نفره ای سایتهای شرطبندی در کانالهای تلگرامی و پیج های اینستاگرامی…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان…
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…