مبارزه با شبکههای قاچاق و پولشویی از اهداف پلیس ایران و ایتالیا است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از وضعیتهای موجود در ایران و ایتالیا در راستای مبارزه با شبکه…
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از وضعیتهای موجود در ایران و ایتالیا در راستای مبارزه با شبکه…
گمرک ایران با صدور بخشنامهای اعلام کرد که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف ۵ هزار یورو از مرزهای هوایی و دو هزار…
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز اعمال قانون مبارزه با پولشویی تراکنشهای بزرگ بانکی که…
اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانکها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ …
رئیسجمهور گفت: نجاتگران و امدادگران در زلزله کرمانشاه کار عظیمی را انجام دادند.
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات…
گروه مالی آلمانی اشپارکاسه(sparkasse) به سرپرستی لونکا روهله(llonka Ruhle) مدیر بخش بنیاد بانک های سرمایه گذار برای همکاری های بین المللی…
دومین پنل تخصصی اولین کنفرانس بانکی، همایش بورس، بانک و بیمه در کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه برگزارشد و در این پنل انتظارات نظام…